從國際反洗錢審查觀察公司管制調整趨勢

商業發展研究院/林業修

臺灣在2007年被亞太防制洗錢組織列為一般追蹤名單,2011年更降為加強追蹤名單,並且隨著兆豐在美國分行被美國行政單位罰以重款,接連暴露出我國在國際反洗錢防治上,有其極為嚴重之疏失。作為因應方面,我國除積極通過洗錢防治法修法,在重大犯罪定義與國際接軌,強制申報對象從金融業擴大律師、會計師、公證人、地政士等專業,並且隨後行政院成立洗錢防治辦公室,加強金融機構的教育面、執行面及監督機制,宣示政府的決心。
您覺得這篇文章:

文章討論

歡迎您留下您的想法或意見
一句話收藏
已選4個字,上限50個字