國際反洗錢實質受益人之規範

商業發展研究院/李毅偉

臺灣於1996年制定洗錢防制法,並在1997年間加入亞太防制洗錢組織(Asia-Pacific Group on Money Laundering, APG),為APG之創始會員國,不過從立法後20年來,我國政府及人民對於洗錢防制之認知仍停滯不前,且我國過去在國際上之洗錢防制評比不佳,2007年APG第二輪相互評鑑時,落入一般追蹤國家名單,2011年因追蹤成效不佳,落入加強追蹤國家名單,到2015年時已面臨被APG提報為不合作國家與地區追蹤名單之地位,為因應2018年即將到來的2018年第三輪相互評鑑,政府推動了洗錢防制法之修法,洗錢防制法於2016年12月28日修正公布,將於2017年6月28日施行。
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